Etiqueta: Antifraude
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Tipos mais comuns de fraude: quais são e como se proteger?
Com o crescimento das operações realizadas de forma online, a preocupação das empresas também aumentou. Esforços têm sido feitos por parte de várias instituições para fazer o mapeamento dos perfis dos fraudadores. Dessa forma, é ...
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Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?
Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
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Multiplicidade de CPF: o que é e como funciona fraude no CPF?
O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um dos principais documentos dos brasileiros, sendo utilizado como forma de comprovação de identidade. Ao longo do anos, especialmente com a instituição do Cadastro Base do Cidadão, o ...
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O que é falsidade ideológica?
O crime de falsidade ideológica foi instituído no art. 299 do Código Penal e refere-se à omissão e alteração de documentos, públicos e privados, com o intuito de obter qualquer tipo de vantagem. Caso comprovado ...
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Fraudes no Pix: Como se proteger usando a plataforma Antifraude Pix?
O surgimento do Pix movimentou o meio bancário e favoreceu diretamente as pessoas que têm contas nessas instituições. Porém, em conjunto com os benefícios, surgiu também a preocupação quanto a desvios. Afinal, será que essa ...
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Como identificar um documento falso através da foto: estratégias para fortalecer a detecção de fraudes
Identificar um documento falso se torna crucial à medida que os próprios fraudadores estão aprimorando suas ferramentas, por isso, as estratégias antifraude avançam e se tornam cada vez mais eficazes. Uma abordagem altamente eficaz envolve validar ...
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Circular BACEN nº 3.978: Prevenção à Lavagem de Dinheiro
No início de 2020 foi publicada uma nova Circular BACEN nº 3.978. Por meio dela, o Banco Central atualizou uma série de pontos sobre políticas, procedimentos e controles que as instituições financeiras precisam executar, principalmente para ...
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Pix: o que é, como funciona, segurança, chave e qr code
O Pix é o novo sistema instantâneo de pagamentos e transferências anunciado pelo Banco Central no final de fevereiro. As transações serão realizadas em até 10 segundos, 24h por dia, todos os dias da semana. ...
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OCR de Documentos: como extrair informações de CNH, RG e outros documentos
Uma das tecnologias que mais impulsiona a produtividade no cadastro, análise de identidade ou onboarding é o OCR, sigla para Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres, em tradução livre). Em síntese, é por meio ...
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Instrução Normativa nº 147 do Banco Central
A nova instrução normativa nº 147 do Banco Central, a qual entrou em vigor em outubro de 2021, discorre sobre algumas alterações no que tange o funcionamento do Pix, principalmente no que se refere ao ...
