Categoria: Onboarding

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Antifraude

Validação facial de usuários: proteja sua empresa com uma base de faces

A validação de identidade de potenciais clientes é um tema crucial para qualquer empresa presente no meio online atualmente, seja via site ou aplicativo. A grande questão neste ponto é: como verificar a autenticidade desses ...
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Biometria Facial

Liveness: por que prova de vida e biometria facial são tão importantes?

Um bom sistema de prevenção à fraudes conta com uma arquitetura de cybersegurança com diversas camadas de proteção para validar a identidade do usuário e a idoneidade de uma transação ou pagamento, como um Pix, ...
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PLD/FT: o que é e como prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

A sigla PLD/FT significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, e agrupa uma série de medidas e normas criadas para evitar este tipo de crime, tanto nacionalmente quanto globalmente.  As medidas de ...
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Análise de Crédito: como funciona?

A análise de crédito é uma etapa essencial para qualquer instituição financeira ou empresa que ofereça crédito aos clientes. Neste processo, são avaliadas diversas informações sobre o solicitante, a fim de determinar se ele possui capacidade ...
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Motor de regras: quais regras e critérios posso personalizar?

Com o motor de regras sua empresa define e aplica critérios de negócios, eliminando a necessidade de intervenção manual e repetitiva, e melhorando os resultados de forma rápida e integrada. Escolher com quem se quer ...
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Antifraude

Conta Laranja: como evitar fraudes com dados falsos

A conta laranja é um tipo de fraude em que são utilizados dados bancários de uma pessoa real para realizar movimentações financeiras e adquirir produtos e serviços ilícitos. Este tipo de conta é criada de ...
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Onboarding digital: o que é, para que serve e quais são as etapas e os documentos verificados?

Onboarding é uma palavra derivada do verbo em inglês “to get on board” (ou “entrando no barco”, em tradução livre). O termo é muito utilizado para indicar o primeiro passo do cliente ou usuário assim ...
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KYC – Know Your Customer: o que é, como funciona e por que é importante para a sua empresa

KYC, ou Know Your Customer, é um processo fundamental no mundo dos negócios que tem o objetivo de verificar a identidade dos clientes, suas informações e suas atividades financeiras. É um procedimento que busca prevenir fraudes, lavagem ...
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Motor de Crédito: porque é importante, o que é e como usar

Quando se trata de conceder crédito, as empresas precisam estar preparadas para avaliar o risco do cliente para garantir a segurança de suas finanças. E é aí que entra o motor de crédito, essa tecnologia ...
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Por que consultar CNPJ e CPF de clientes e parceiros?

Consultar o CPF, o CNPJ e demais dados cadastrais dos seus clientes é uma maneira de mitigar os riscos de sofrer tentativas de fraude. A checagem desses dados, junto com a de outras possíveis pendências, dão origem ...
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