Etiqueta: Antifraude
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Entendendo a Circular BACEN nº 3.978: impactos e diretrizes
A Circular BACEN nº 3.978 traz novas regras ao mercado sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Entenda o que é a Circular, o que ela diz e as nuances regulatórias que sua empresa deve seguir. ...
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Tudo sobre o novo RG: o que é CIN, como emitir e agendamento
Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), mais de 11,5 milhões de pessoas já tiraram o novo RG – a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Mas ainda existem muitas dúvidas sobre como vai ...
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Fraudes no Brasil: Estudo completo sobre ameaças e soluções
No primeiro semestre de 2023, o Brasil reportou 2.800 tentativas de fraude por minuto, sendo o terceiro país com maior risco de fraude no mundo. A ascensão das tentativas de fraudes nos últimos anos são ...
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PEP: O que é Pessoa Exposta Politicamente, como fazer a análise
No mundo dos negócios e das finanças, o termo “PEP” ou “Pessoa Exposta Politicamente” tem se tornado cada vez mais relevante e crucial para instituições financeiras, empresas e órgãos reguladores. Mas afinal, o que são ...
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Background Check: o que é, importância, como fazer e o que diz a LGPD
O termo “background check”, ou verificação de antecedentes, ganha relevância em um mundo cada vez mais conectado e dinâmico, sendo a segurança e a confiabilidade aspectos fundamentais em qualquer interação, seja ela pessoal ou profissional. ...
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Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil
O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
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Novo RG digital: tudo sobre a carteira de identidade nacional em 2024
Novo RH Digital QI Tech
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Antifraude Pix: o que é, por que usar e como funciona
A facilidade do Pix o transformou em método preferido de pagamento dos brasileiros. Mas na mesma velocidade em que crescem os números de transações, também é necessário reforçar o combate à fraude no Pix. Com ...
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Banco Bari: modernização e segurança para o Pix com a QI Tech – Case
O Banco Bari é mais uma instituição financeira que conta com a QI Tech para minimizar o risco de fraude e golpe com o Pix. Criado em 1995 como parte do Grupo Barigui e licenciado pelo Banco Central ...
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Prêmio FinTech & RegTech Global Awards 2023: QI Tech vence na categoria Cyber Security Partner
A QI Tech, líder em soluções financeiras de antifraude e verificação de identidades, foi reconhecida com o prestigioso prêmio FinTech & RegTech Global Awards na categoria de Parceiro de Segurança Cibernética. Apenas o Banco Central Brasileiro (Bacen) também figura entre os demais players ...
