Categoria: Risk Solutions
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Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?
Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
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Multiplicidade de CPF: o que é e como funciona fraude no CPF?
O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, é um dos principais documentos de identidade no Brasil e a partir dele é possível ter acesso a diversas informações sobre os indivíduos. Por isso, o CPF acaba ...
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Crime de falsidade ideológica: o que é e como se proteger
Falsidade ideológica é considerado crime de acordo com o art. 299 do Código Penal, entretanto, é necessário entender como funciona esse delito para poder proteger você e a sua empresa. Nesse artigo, te explicamos o ...
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Fraudes no Pix: como se proteger usando o Antifraude Pix?
Fraudes no Pix se tornaram cada vez mais comuns após o meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central ter revolucionado o sistema de transferência de dinheiro quando foi lançado em novembro de 2020. O ...
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Como identificar um documento falso através da foto: estratégias para fortalecer a detecção de fraudes
Identificar um documento falso se torna crucial à medida que os próprios fraudadores estão aprimorando suas ferramentas, por isso, as estratégias antifraude avançam e se tornam cada vez mais eficazes. Uma abordagem altamente eficaz envolve validar ...
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OCR de Documentos: como extrair informações de CNH, RG e outros documentos
Uma das tecnologias que mais impulsiona a produtividade no cadastro, análise de identidade ou onboarding é o OCR, sigla para Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres, em tradução livre). Em síntese, é por meio ...
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O que é PEP: Pessoa Politicamente Exposta
Para prevenir fraudes, cumprir os regulamento de compliance sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEP) é essencial. Entenda o que é considerado uma PEP, a importância de identificar e o que analisar ao encontrar uma Pessoa Politicamente ...
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Instrução Normativa nº 147 do Banco Central
A nova instrução normativa nº 147 do Banco Central, a qual entrou em vigor em outubro de 2021, discorre sobre algumas alterações no que tange o funcionamento do Pix, principalmente no que se refere ao ...
