Categoria: Risk Solutions
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Contas laranja: o que são e como afetam a segurança financeira
As contas laranja têm se tornado um problema crescente no setor financeiro, sendo frequentemente associadas a esquemas de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Em uma realidade onde transações digitais são cada vez mais ...
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Onboarding digital: o que é, para que serve e quais são as etapas e os documentos verificados?
Onboarding é uma palavra derivada do verbo em inglês “to get on board” (ou “entrando no barco”, em tradução livre). O termo é muito utilizado para indicar o primeiro passo do cliente ou usuário assim ...
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KYC – Know Your Customer: o que é, como funciona e por que é importante para a sua empresa
KYC, ou Know Your Customer, é um processo fundamental no mundo dos negócios que tem o objetivo de verificar a identidade dos clientes, suas informações e suas atividades financeiras. É um procedimento que busca prevenir fraudes, lavagem ...
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Motor de Crédito: porque é importante, o que é e como usar
Quando se trata de conceder crédito, as empresas precisam estar preparadas para avaliar o risco do cliente para garantir a segurança de suas finanças. E é aí que entra o motor de crédito, essa tecnologia ...
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Biometria Facial: segurança e eficiência na identificação de usuários
A biometria facial vem se consolidando como uma ferramenta indispensável para empresas que buscam melhorar a segurança e prevenir fraudes. Sua capacidade de identificar indivíduos de maneira única e rápida, aliada à integração de tecnologias ...
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Por que consultar CNPJ e CPF de clientes e parceiros?
Consultar o CPF, o CNPJ e demais dados cadastrais dos seus clientes é uma maneira de mitigar os riscos de sofrer tentativas de fraude. A checagem desses dados, junto com a de outras possíveis pendências, dão origem ...
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O que é SDK e quais as suas vantagens em aplicações mobile?
SDK (Software Development Kit) nada mais é que um conjunto de ferramentas que possibilita aos programadores a criação de novas aplicações, assim como a adição de funcionalidades a produtos digitais já existentes. Essas aplicações ou ...
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Fraudes Empresariais: Conheça os Tipos Mais Comuns e Como Proteger sua Empresa
Fraudes empresariais estão cada vez mais frequentes, causando prejuízos financeiros significativos e afetando a credibilidade de empresas de todos os portes e setores. Proteger sua organização contra esses riscos exige conhecimento dos tipos mais comuns ...
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Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?
Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
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Multiplicidade de CPF: o que é e como funciona fraude no CPF?
O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, é um dos principais documentos de identidade no Brasil e a partir dele é possível ter acesso a diversas informações sobre os indivíduos. Por isso, o CPF acaba ...
