Etiqueta: Onboarding
Onboarding
O que é SDK e quais as suas vantagens em aplicações mobile?
SDK (Software Development Kit) nada mais é que um conjunto de ferramentas que possibilita aos programadores a criação de novas aplicações, assim como a adição de funcionalidades a produtos digitais já existentes. Essas aplicações ou ...
Antifraude
Tipos mais comuns de fraude: quais são e como se proteger?
Com o crescimento das operações realizadas de forma online, a preocupação das empresas também aumentou. Esforços têm sido feitos por parte de várias instituições para fazer o mapeamento dos perfis dos fraudadores. Dessa forma, é ...
Antifraude
Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?
Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
Antifraude
Multiplicidade de CPF: o que é e como funciona fraude no CPF?
O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um dos principais documentos dos brasileiros, sendo utilizado como forma de comprovação de identidade. Ao longo do anos, especialmente com a instituição do Cadastro Base do Cidadão, o ...
Antifraude
O que é falsidade ideológica?
O crime de falsidade ideológica foi instituído no art. 299 do Código Penal e refere-se à omissão e alteração de documentos, públicos e privados, com o intuito de obter qualquer tipo de vantagem. Caso comprovado ...
Antifraude
Circular BACEN nº 3.978: Prevenção à Lavagem de Dinheiro
No início de 2020 foi publicada uma nova Circular BACEN nº 3.978. Por meio dela, o Banco Central atualizou uma série de pontos sobre políticas, procedimentos e controles que as instituições financeiras precisam executar, principalmente para ...
Antifraude
OCR de Documentos: como extrair informações de CNH, RG e outros documentos
Uma das tecnologias que mais impulsiona a produtividade no cadastro, análise de identidade ou onboarding é o OCR, sigla para Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres, em tradução livre). Em síntese, é por meio ...
Know Your Customer
PEP – Pessoa Politicamente Exposta: o que é, como identificar e quais os riscos
Segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): “considera-se PEP – pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências ...
