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PEP – Pessoa Politicamente Exposta: o que é, como identificar e quais os riscos

Segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): “considera-se PEP – pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências ...

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