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Conta Laranja: como evitar fraudes com dados falsos

A conta laranja é um tipo de fraude em que são utilizados dados bancários de uma pessoa real para realizar movimentações financeiras e adquirir produtos e serviços ilícitos. Este tipo de conta é criada de ...

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PEP – Pessoa Politicamente Exposta: o que é, como identificar e quais os riscos

Segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): “considera-se PEP – pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências ...

Somos a 1ª Sociedade de Crédito Direto – nº329 a oferecer infraestrutura bancária para construção de serviços financeiros e temos a missão de democratizar o acesso ao crédito.

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