Etiqueta: KYC

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Fraudes no Brasil: Estudo completo sobre ameaças e soluções

No primeiro semestre de 2023, o Brasil reportou 2.800 tentativas de fraude por minuto, sendo o terceiro país com maior risco de fraude no mundo.  A ascensão das tentativas de fraudes nos últimos anos são ...
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Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil

O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
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O que é PEP: Pessoa Politicamente Exposta

Para prevenir fraudes, cumprir os regulamento de compliance sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEP) é essencial.  Entenda o que é considerado uma PEP, a importância de identificar e o que analisar ao encontrar uma Pessoa Politicamente ...
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