Categoria: Risk Solutions
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Consulta ao SCR: o que é Sistema de Informações de Crédito
Consultar o SCR pode ser importante para empresas que desejam tomar decisões mais informadas sobre a concessão de crédito ou avaliar o risco financeiro de seus clientes. Com acesso às informações registradas no Sistema de ...
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Resolução n°403 do Banco Central: regras para o Pix com Device
Com a emissão da resolução nº 403 pelo Banco Central, chegam ao mercado novas regras e ajustes no funcionamento do arranjo para o Pix. Confira abaixo as principais mudanças. O que é a Resolução nº ...
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Entendendo a Circular BACEN nº 3.978: impactos e diretrizes
A Circular BACEN nº 3.978 traz novas regras ao mercado sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Entenda o que é a Circular, o que ela diz e as nuances regulatórias que sua empresa deve seguir. ...
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Prova de vida digital: como o liveness pode prevenir fraudes
Um bom sistema de prevenção à fraudes conta com uma arquitetura de cibersegurança com diversas camadas de proteção para validar a identidade do usuário e a idoneidade de uma transação ou pagamento. Duas das camadas ...
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Deepfake: o que é e impactos para o reconhecimento facial
Com a digitalização, a sofisticação das fraudes digitais também aumenta, tornando essencial compreender como o deepfake afeta a credibilidade das tecnologias de identificação. Neste artigo, vamos explorar: E muito mais. Vamos nessa? O que é ...
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Black Fraude: golpes comuns e sites para evitar na Black Friday
Durante a Black Friday, os consumidores precisam estar atentos às compras que planejam realizar, já que a alta demanda por produtos alavanca as tentativas de golpes que buscam enganar tanto clientes quanto empresas. Estar bem ...
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Fraudes como Riscos Operacionais: como mitigar impactos
O que é risco operacional? Resumidamente, um risco operacional é a possibilidade de uma perda. O Banco Central do Brasil, na Resolução 3.380/2006, define risco operacional como “a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de ...
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Tudo sobre o novo RG: o que é CIN, como emitir e agendamento
Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), mais de 11,5 milhões de pessoas já tiraram o novo RG – a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Mas ainda existem muitas dúvidas sobre como vai ...
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Fraudes no Brasil: estudo completo sobre ameaças e soluções
No primeiro semestre de 2023, o Brasil reportou 2.800 tentativas de fraude por minuto, sendo o terceiro país com maior risco de fraude no mundo. A ascensão das tentativas de fraudes nos últimos anos são ...
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PEP: O que é Pessoa Exposta Politicamente, como fazer a análise
No mundo dos negócios e das finanças, o termo “PEP” ou “Pessoa Exposta Politicamente” tem se tornado cada vez mais relevante e crucial para instituições financeiras, empresas e órgãos reguladores. Mas afinal, o que são ...
