Autor: Equipe QI Tech
Risk Solutions
Fraudes Empresariais: Conheça os Tipos Mais Comuns e Como Proteger sua Empresa
Fraudes empresariais estão cada vez mais frequentes, causando prejuízos financeiros significativos e afetando a credibilidade de empresas de todos os portes e setores. Proteger sua organização contra esses riscos exige conhecimento dos tipos mais comuns ...
Risk Solutions
Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?
Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
Risk Solutions
Multiplicidade de CPF: o que é e como funciona fraude no CPF?
O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, é um dos principais documentos de identidade no Brasil e a partir dele é possível ter acesso a diversas informações sobre os indivíduos. Por isso, o CPF acaba ...
Risk Solutions
Crime de falsidade ideológica: o que é e como se proteger
Falsidade ideológica é considerado crime de acordo com o art. 299 do Código Penal, entretanto, é necessário entender como funciona esse delito para poder proteger você e a sua empresa. Nesse artigo, te explicamos o ...
Risk Solutions
Fraudes no Pix: como se proteger usando o Antifraude Pix?
Fraudes no Pix se tornaram cada vez mais comuns após o meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central ter revolucionado o sistema de transferência de dinheiro quando foi lançado em novembro de 2020. O ...
Risk Solutions
Como identificar um documento falso através da foto: estratégias para fortalecer a detecção de fraudes
Identificar um documento falso se torna crucial à medida que os próprios fraudadores estão aprimorando suas ferramentas, por isso, as estratégias antifraude avançam e se tornam cada vez mais eficazes. Uma abordagem altamente eficaz envolve validar ...
Banking as a Service
Pix: o que é, como funciona, segurança, chave e qr code
O Pix é o novo sistema instantâneo de pagamentos e transferências anunciado pelo Banco Central no final de fevereiro. As transações serão realizadas em até 10 segundos, 24h por dia, todos os dias da semana. ...
Risk Solutions
OCR de Documentos: como extrair informações de CNH, RG e outros documentos
Uma das tecnologias que mais impulsiona a produtividade no cadastro, análise de identidade ou onboarding é o OCR, sigla para Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres, em tradução livre). Em síntese, é por meio ...
Risk Solutions
O que é PEP: Pessoa Politicamente Exposta
Para prevenir fraudes, cumprir os regulamento de compliance sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEP) é essencial. Entenda o que é considerado uma PEP, a importância de identificar e o que analisar ao encontrar uma Pessoa Politicamente ...
Risk Solutions
Instrução Normativa nº 147 do Banco Central
A nova instrução normativa nº 147 do Banco Central, a qual entrou em vigor em outubro de 2021, discorre sobre algumas alterações no que tange o funcionamento do Pix, principalmente no que se refere ao ...
