Categoria: Onboarding
Antifraude
Entendendo a Circular BACEN nº 3.978: Impactos e diretrizes
A Circular BACEN nº 3.978 traz novas regras ao mercado sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Entenda o que é a Circular, o que ela diz e as nuances regulatórias que sua empresa deve seguir. ...
Onboarding
Prova de vida digital: como o liveness pode prevenir fraudes
Um bom sistema de prevenção à fraudes conta com uma arquitetura de cibersegurança com diversas camadas de proteção para validar a identidade do usuário e a idoneidade de uma transação ou pagamento. Duas das camadas ...
Onboarding
Validação facial de usuários: proteja sua empresa com uma base de faces
Qualquer empresa presente no meio online atualmente necessita de um sistema de validação facial para proteger-se. A grande questão neste ponto é: como verificar a autenticidade desses clientes sem prejudicar a agilidade dos serviços e ...
Onboarding
PLD/FT: o que é e como prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
A sigla PLD/FT significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, e agrupa uma série de medidas e normas criadas para evitar este tipo de crime, tanto nacionalmente quanto globalmente. As medidas de ...
Onboarding
Análise de Crédito: como funciona?
A análise de crédito é uma etapa essencial para qualquer instituição financeira ou empresa que ofereça crédito aos clientes. Neste processo, são avaliadas diversas informações sobre o solicitante, a fim de determinar se ele possui capacidade ...
Onboarding
Motor de regras: quais regras e critérios posso personalizar?
Com o motor de regras sua empresa define e aplica critérios de negócios, eliminando a necessidade de intervenção manual e repetitiva, e melhorando os resultados de forma rápida e integrada. Escolher com quem se quer ...
Onboarding
Contas laranja: o que são e como afetam a segurança financeira
As contas laranja têm se tornado um problema crescente no setor financeiro, sendo frequentemente associadas a esquemas de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Em uma realidade onde transações digitais são cada vez mais ...
Onboarding
Onboarding digital: o que é, para que serve e quais são as etapas e os documentos verificados?
Onboarding é uma palavra derivada do verbo em inglês “to get on board” (ou “entrando no barco”, em tradução livre). O termo é muito utilizado para indicar o primeiro passo do cliente ou usuário assim ...
Onboarding
KYC – Know Your Customer: o que é, como funciona e por que é importante para a sua empresa
KYC, ou Know Your Customer, é um processo fundamental no mundo dos negócios que tem o objetivo de verificar a identidade dos clientes, suas informações e suas atividades financeiras. É um procedimento que busca prevenir fraudes, lavagem ...
Onboarding
Motor de Crédito: porque é importante, o que é e como usar
Quando se trata de conceder crédito, as empresas precisam estar preparadas para avaliar o risco do cliente para garantir a segurança de suas finanças. E é aí que entra o motor de crédito, essa tecnologia ...
