Etiqueta: Lavagem de Dinheiro
Antifraude
Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil
O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
Antifraude
Conta Laranja: como evitar fraudes com dados falsos
A conta laranja é um tipo de fraude em que são utilizados dados bancários de uma pessoa real para realizar movimentações financeiras e adquirir produtos e serviços ilícitos. Este tipo de conta é criada de ...
Antifraude
Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?
Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
Antifraude
Circular BACEN nº 3.978: Prevenção à Lavagem de Dinheiro
No início de 2020 foi publicada uma nova Circular BACEN nº 3.978. Por meio dela, o Banco Central atualizou uma série de pontos sobre políticas, procedimentos e controles que as instituições financeiras precisam executar, principalmente para ...
Know Your Customer
PEP – Pessoa Politicamente Exposta: o que é, como identificar e quais os riscos
Segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): “considera-se PEP – pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências ...
