Etiqueta: Lavagem de Dinheiro

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Antifraude

Entendendo a Circular BACEN nº 3.978: Impactos e diretrizes

A Circular BACEN nº 3.978 traz novas regras ao mercado sobre prevenção à lavagem de dinheiro.  Entenda o que é a Circular, o que ela diz e as nuances regulatórias que sua empresa deve seguir.  ...
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Antifraude

Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil

O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
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Antifraude

Mídias Negativas: por que automatizar essa busca no seu processo de cadastro de clientes e parceiros?

Uma das checagens importantes no trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) é a de mídias negativas. Mas nos primórdios, acompanhar as notícias do seu mercado de atuação era um processo lento e ...
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Know Your Customer

O que é PEP: Pessoa Politicamente Exposta

Para prevenir fraudes, cumprir os regulamento de compliance sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEP) é essencial.  Entenda o que é considerado uma PEP, a importância de identificar e o que analisar ao encontrar uma Pessoa Politicamente ...
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