Etiqueta: KYC
Antifraude
Fraudes no Brasil: Estudo completo sobre ameaças e soluções antifraudes
No primeiro semestre de 2023, o Brasil reportou 2.800 tentativas de fraude por minuto, sendo o terceiro país com maior risco de fraude no mundo. A ascensão das tentativas de fraudes nos últimos anos são ...
Antifraude
Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil
O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
Antifraude
Validação facial de usuários: proteja sua empresa com uma base de faces
Qualquer empresa presente no meio online atualmente necessita de um sistema de validação facial para proteger-se. A grande questão neste ponto é: como verificar a autenticidade desses clientes sem prejudicar a agilidade dos serviços e ...
Antifraude
Conta Laranja: como evitar fraudes com dados falsos
A conta laranja é um tipo de fraude em que são utilizados dados bancários de uma pessoa real para realizar movimentações financeiras e adquirir produtos e serviços ilícitos. Este tipo de conta é criada de ...
Conheça seu Cliente
KYC – Know Your Customer: o que é, como funciona e por que é importante para a sua empresa
KYC, ou Know Your Customer, é um processo fundamental no mundo dos negócios que tem o objetivo de verificar a identidade dos clientes, suas informações e suas atividades financeiras. É um procedimento que busca prevenir fraudes, lavagem ...
Conheça seu Cliente
Por que consultar CNPJ e CPF de clientes e parceiros?
Consultar o CPF, o CNPJ e demais dados cadastrais dos seus clientes é uma maneira de mitigar os riscos de sofrer tentativas de fraude. A checagem desses dados, junto com a de outras possíveis pendências, dão origem ...
Know Your Customer
PEP – Pessoa Politicamente Exposta: o que é, como identificar e quais os riscos
Segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): “considera-se PEP – pessoa politicamente exposta o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências ...
