Etiqueta: Know Your Customer

pep-pessoa-politicamente-exposta-blog-qi-tech
Know Your Customer

O que é PEP: Pessoa Politicamente Exposta

Para prevenir fraudes, cumprir os regulamento de compliance sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEP) é essencial.  Entenda o que é considerado uma PEP, a importância de identificar e o que analisar ao encontrar uma Pessoa Politicamente ...
Rolar para cima