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PEP: O que é Pessoa Exposta Politicamente, como fazer a análise
No mundo dos negócios e das finanças, o termo “PEP” ou “Pessoa Exposta Politicamente” tem se tornado cada vez mais relevante e crucial para instituições financeiras, empresas e órgãos reguladores. Mas afinal, o que são ...
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Background Check: o que é, importância, como fazer e o que diz a LGPD
O termo “background check”, ou verificação de antecedentes, ganha relevância em um mundo cada vez mais conectado e dinâmico, sendo a segurança e a confiabilidade aspectos fundamentais em qualquer interação, seja ela pessoal ou profissional. ...
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Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil
O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
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Novo RG digital: tudo sobre a carteira de identidade nacional em 2024
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Validação facial de usuários: proteja sua empresa com uma base de faces
Qualquer empresa presente no meio online atualmente necessita de um sistema de validação facial para proteger-se. A grande questão neste ponto é: como verificar a autenticidade desses clientes sem prejudicar a agilidade dos serviços e ...
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PLD/FT: o que é e como prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
A sigla PLD/FT significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, e agrupa uma série de medidas e normas criadas para evitar este tipo de crime, tanto nacionalmente quanto globalmente. As medidas de ...
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Antifraude Pix: o que é, por que usar e como funciona
A facilidade do Pix o transformou em método preferido de pagamento dos brasileiros. Mas na mesma velocidade em que crescem os números de transações, também é necessário reforçar o combate à fraude no Pix. Com ...
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Análise de Crédito: como funciona?
A análise de crédito é uma etapa essencial para qualquer instituição financeira ou empresa que ofereça crédito aos clientes. Neste processo, são avaliadas diversas informações sobre o solicitante, a fim de determinar se ele possui capacidade ...
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Motor de regras: quais regras e critérios posso personalizar?
Com o motor de regras sua empresa define e aplica critérios de negócios, eliminando a necessidade de intervenção manual e repetitiva, e melhorando os resultados de forma rápida e integrada. Escolher com quem se quer ...
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Conta Laranja: como evitar fraudes com dados falsos
A conta laranja é um tipo de fraude em que são utilizados dados bancários de uma pessoa real para realizar movimentações financeiras e adquirir produtos e serviços ilícitos. Este tipo de conta é criada de ...
