Etiqueta: Conheça seu Cliente

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Antifraude

Fraudes em 2024: golpes financeiros mais comuns no Brasil

O primeiro relatório de vendas online de 2024 apontou que 92% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar uma compra por medo de fraude, sendo que 74% destes já o fizeram mais de uma vez. ...
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Antifraude

Novo RG digital: tudo sobre a carteira de identidade nacional

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Antifraude

Validação facial de usuários: proteja sua empresa com uma base de faces

A validação de identidade de potenciais clientes é um tema crucial para qualquer empresa presente no meio online atualmente, seja via site ou aplicativo. A grande questão neste ponto é: como verificar a autenticidade desses ...
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Conheça seu Cliente

PLD/FT: o que é e como prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

A sigla PLD/FT significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, e agrupa uma série de medidas e normas criadas para evitar este tipo de crime, tanto nacionalmente quanto globalmente.  As medidas de ...
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Antifraude

Antifraude Pix: o que é, por que usar e como funciona

A facilidade do Pix o transformou em método preferido de pagamento dos brasileiros. Mas na mesma velocidade em que crescem os números de transações, também é necessário reforçar o combate à fraude no Pix.  Com ...
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Conheça seu Cliente

Análise de Crédito: como funciona?

A análise de crédito é uma etapa essencial para qualquer instituição financeira ou empresa que ofereça crédito aos clientes. Neste processo, são avaliadas diversas informações sobre o solicitante, a fim de determinar se ele possui capacidade ...
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Motor de regras: quais regras e critérios posso personalizar?

Com o motor de regras sua empresa define e aplica critérios de negócios, eliminando a necessidade de intervenção manual e repetitiva, e melhorando os resultados de forma rápida e integrada. Escolher com quem se quer ...
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Antifraude

Conta Laranja: como evitar fraudes com dados falsos

A conta laranja é um tipo de fraude em que são utilizados dados bancários de uma pessoa real para realizar movimentações financeiras e adquirir produtos e serviços ilícitos. Este tipo de conta é criada de ...
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Conheça seu Cliente

Onboarding digital: o que é, para que serve e quais são as etapas e os documentos verificados?

Onboarding é uma palavra derivada do verbo em inglês “to get on board” (ou “entrando no barco”, em tradução livre). O termo é muito utilizado para indicar o primeiro passo do cliente ou usuário assim ...
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BaaS

Fintech as a service: o que é, como funciona e como contratar

No Brasil, o mercado de fintech tem apresentado um crescimento expressivo e segundo dados do Banco Central, o número no País aumentou em mais de 60% nos últimos dois anos. Empresas de fora do setor ...
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